证券代码：688553        证券简称：汇宇制药        公告编号：2024-005

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

　　紧迫内容领导：

　　●  鼓吹大会召开日历：2024年2月2日

　　●  本次鼓吹大会波及每一极度表决权股份享有的表决权数目应当与每一庸俗股份的表决权数目调换的议案

　　●  本次鼓吹大围剿袭的网罗投票系统：上海证券交易所鼓吹大会网罗投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）鼓吹大会类型和届次

　　2024年第一次临时鼓吹大会

　　（二）鼓吹大会召集东谈主：董事会

　　（三）投票方式：本次鼓吹大会所剿袭的表决方式是现场投票和网罗投票相蛊卦的方式

　　（四）现场会议召开的日历、时候和地点

　　召开日历时候：2024年2月2日   14点30分

　　召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室

　　（五）网罗投票的系统、起止日历和投票时候。

　　网罗投票系统：上海证券交易所鼓吹大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时候：自2024年2月2日

　　至2024年2月2日

　　剿袭上海证券交易所网罗投票系统，通过交易系统投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的交易时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为鼓吹大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票法子

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 设施运作》等讨论端正实行。

　　（七）波及公开搜集鼓吹投票权

　　不适用。

　　（八）波及极度表决权股份享有的表决权数目与每一庸俗股份的表决权数目调换的情形

　　把柄《公司端正》的端正，公司每一极度表决权股份领有的表决权数目与每一庸俗股份领有的表决权数目的比例为5:1，即公司鼓吹对通盘提交公司鼓吹大会审议的事项期骗表决权时，每一极度表决权股份的表决权数目为五票，而每一庸俗股份的表决权数目为一票。但公司鼓吹对下列事项期骗表决权时，每一极度表决权股份享有的表决权数目与每一庸俗股份的表决权数目均调换，即表决权数目均为一票：

　　i.对公司端正作出修改；

　　ii.调动极度表决权股份享有的表决权数目；

　　iii.聘用或者解聘零丁董事；

　　iv.聘用或者解聘为公司依期回报出具审计意见的管帐师事务所；

　　v.公司合并、分立、完毕或者变更公司体式。

　　鼓吹大会对前款ii.项作出决议，应当经过不低于出席会议的鼓吹所握表决权的三分之二以上通过，但把柄《上海证券交易所科创板股票上市国法》《公司端正》的端正，将相应数目极度表决权股份调遣为庸俗股份的以外。

　　二、会议审议事项

　　本次鼓吹大会审议议案及投票鼓吹类型

　　■

　　1、说明各议案已流露的时候和流露媒体

　　上述议案还是公司第二届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2024年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相干公告。

　　2、极度决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

　　4、波及关联鼓吹逃避表决的议案：4、5

　　应逃避表决的关联鼓吹称呼：丁兆、内江盛煜企业管束行状中心（有限搭伙）、内江衡策企业管束探讨行状中心（有限搭伙）

　　5、波及优先股鼓吹参与表决的议案：无

　　6、波及每一极度表决权股份享有的表决权数目应当与每一庸俗股份的表决权数目调换的议案：

　　2、6

　　三、鼓吹大会投票严防事项

　　（一）本公司鼓吹通过上海证券交易所鼓吹大会网罗投票系统期骗表决权的，既不错登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓吹身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）鼓吹所投选举票数进步其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票进步应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三）吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式重迭进行表决的，以第一次投票收尾为准。

　　（四）鼓吹对通盘议案均表决完毕能力提交。

　　（五）剿袭积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会（具体情况详见下表），并不错以书面体式交付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主无谓是公司鼓吹。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高等管束东谈主员。

　　（三）公司聘用的讼师。

　　（四）其他东谈主员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：拟出席本次会议的鼓吹或鼓吹代理东谈主应握以下文献在端正时候、地点现场办理。外乡鼓吹可剿袭信函或传真实方式登记，均须在登记时候2024年1月30日下昼17:00点前投递，以抵达公司的时候为准，在来信或传真上须写明鼓吹姓名、鼓吹账户、讨论地址、邮编、讨论电话，并附身份证及鼓吹账户复印件，来信请寄：内江市市中区汉阳路中段333号3幢，汇宇制药董事会办公室收，邮编：641000信封上请注明“汇宇制药鼓吹大会”字样。1、当然东谈主鼓吹：由本东谈主躬行出席的，应出示其本东谈主灵验身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，应出示交付东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权交付书原件（授权交付书情势详见附件）和受托东谈主灵验身份证原件办理登记手续。2、法东谈主鼓吹：由法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示其本东谈主灵验身份证原件、加盖法东谈主印记的营业牌照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主灵验身份证原件、加盖法东谈主印记的营业牌照复印件、法定代表东谈主说明书、股票账户卡原件、法定代表东谈主照章出具的授权交付书（（授权交付书情势详见附件、加盖公章）办理登记手续。

　　（二）登记时候和地点：登记时候：2024年1月30日（上昼9:00-11:30，下昼14:00-17:00）；登记地点：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢4楼董事会办公室。

　　（三）严防事项：

　　1、鼓吹或其代理东谈主在进入现场会议时佩戴灵考据件，公司不接受电话方式办理登记。通盘原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的讨论东谈主及讨论方式，并与公司电话说明后方视为登记告成。通过信函或邮件方式登记的鼓吹请在进入现场会议时佩戴上述证件。

　　2、鼓吹或其代理东谈主因未按要求佩戴灵考据件或未能实时办理登记手续而不成进入会议或者不成进行投票表决的，一切后果由鼓吹或其代理东谈主承担。

　　3、参会东谈主员须于会议预定启动时候之前办理完毕参会登记手续，公司将于2024年2月2日13:00至14:00为参会东谈主员在公司办理现场登记手续。

　　六、其他事项

　　（一）本次鼓吹大会会期半天，出席会议的鼓吹或代理东谈主交通、食宿费自理。

　　（二）参会鼓吹请提前半小时到达会议现场办理签到，并请佩戴身份说明、鼓吹账户卡、授权交付书等原件，以便考据入场。

　　（三）会议讨论方式：

　　讨论地址：四川省内江市市中区汉阳路333号3幢

　　讨论电话：0832-8808000

　　传真：0832-8808111

　　邮政编码：641000

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司董事会

　　2024年1月18日神秘顾客公司

　　附件1：授权交付书

　　附件2：剿袭积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　四川汇宇制药股份有限公司：

　　兹交付       先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时鼓吹大会，并代为期骗表决权。

　　交付东谈主握庸俗股数：

　　交付东谈主握优先股数：

　　交付东谈主鼓吹帐户号：

　　■

　　交付东谈主签名（盖印）：         受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号：           受托东谈主身份证号：

　　交付日历：  年    月   日

　　备注：

　　交付东谈主应在交付书中“答允”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体领导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2：剿袭积存投票制选举董事、零丁董事和监事的投票方式说明

　　一、鼓吹大会董事候选东谈主选举、零丁董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举看成议案组辞别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

　　二、呈报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓吹每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数格外的投票总额。如某鼓吹握有上市公司100股股票，该次鼓吹大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓吹对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓吹应以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓吹把柄我方的意愿进行投票，既不错把选举票数蛊卦投给某一候选东谈主，也不错按照放荡组合投给不同的候选东谈主。投票完毕后，对每一项议案辞别积存计较得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓吹大围剿袭积存投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选零丁董事2名，零丁董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，剿袭积存投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举零丁董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票蛊卦投给某一位候选东谈主，也不错按照放荡组合溜达投给放荡候选东谈主。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：688553       证券简称：汇宇制药          公告编号：2024-004

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

　　紧迫内容领导：

　　●  财务资助对象：四川汇宇悦迎医药科技有限公司（以下简称“汇宇悦迎”）

　　●  财务资助金额：总额不进步东谈主民币6，000万元（含已累计向汇宇悦迎为公司全资子公司时间提供的借债700万元），剩余财务资助在额度范畴自公司鼓吹大会审议通过之日起把柄履行筹划需要分笔给付。

　　●  财务资助期限：自公司鼓吹大会审议通过之日起不进步36个月。

　　●  资金使用费：把柄履行借债天数，按照中国东谈主民银行公布的同时贷款基准利率计较利息。

　　●  资金开始：公司提供财务资助的资金开始为公司自有资金。

　　●  本次财务资助对象的握股鼓吹均承诺提供同比例财务资助，故本次交易不组成向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，亦不组成《上市公司紧要财富重组管束办法》端正的紧要财富重组。

　　●  完毕本次关联交易为止，在当年12个月内公司与吞并关联东谈主发生的关联交易达到3，000万元且占公司最近一期经审计总财富或公司市值1%以上。本次关联交易还是公司2024年1月16日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时鼓吹大会审议。

　　●  交易风险领导：本次财务资助对象汇宇悦迎为公司的控股子公司，公司对其具有骨子的贬抑和影响，公司能够对其实施灵验的业务、资金管束和风险贬抑，确保公司资金安全。本次财务资助事项合座风险可控，交易价钱公谈、合理，不存在损伤公司及鼓吹，极度是中小鼓吹利益的情形。

　　一、本次财务资助暨关联交易事项抽象

　　公司为补助汇宇悦迎的发展，温存其业务发展的需求，拟在不影响本身平方坐褥筹划步履的情况下，向汇宇悦迎提供总额不进步东谈主民币6，000万元额度的财务资助（含已累计向汇宇悦迎为公司全资子公司时间提供的借债700万元），剩余财务资助在额度范畴自公司鼓吹大会审议通过之日起不进步36个月，把柄履行筹划需要分笔给付。公司提供财务资助的资金开始为公司自有资金。

　　公司握有汇宇悦迎50.10%股份，为汇宇悦迎控股鼓吹。北京厚鸿科技有限包袱公司（以下简称“北京厚鸿”）握有汇宇悦迎39.90%股份、成都厚汉科技有限包袱公司（以下简称“成都厚汉”） 握有汇宇悦迎10.00%股份，北京厚鸿、成都厚汉为公司履行贬抑东谈主丁兆先生贬抑的企业，为公司的关联方。汇宇悦迎握股鼓吹均承诺提供同比例财务资助，故本次交易不组成向与关联方共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易，亦不组成《上市公司紧要财富重组管束办法》端正的紧要财富重组。

　　完毕本次关联交易为止，在当年12个月内公司与吞并关联东谈主发生的关联交易达到3，000万元且占公司最近一期经审计总财富或公司市值1%以上。本次关联交易还是公司2024年1月16日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年第一次临时鼓吹大会审议。身手项还是公司零丁董事预先认同并发表了答允的零丁意见，保荐机构就此事项出具了核查意见。

　　二、关联东谈主基本情况及关联关系

　　（一）关联关系说明

　　北京厚鸿、成都厚汉为公司履行贬抑东谈主丁兆先生贬抑的企业，辞别握有汇宇悦迎39.90%及10.00%的股权，为公司的关联方。

　　（二）关联东谈主基本情况

　　1、北京厚鸿科技有限包袱公司

　　注册成本：100万元

　　企业类型：其他有限包袱公司

　　企业住所：北京市海淀区中关村南大街1号北京友谊宾馆62043房间

　　法定代表东谈主：丁兆

　　教会日历：2023年10月09日

　　筹划范畴：许可款式：消毒器械销售。(照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划款式以相类部门批准文献大要可证件为准)一般款式：工夫行状、工夫开发、工夫探讨，工夫交流、工夫转让、工夫推论；信息资询行状(不含许可类信息探讨行状)；会议及展览行状；阛阓营销规划；软件开发；信息工夫探讨行状；企业管束探讨；化妆品批发；化妆品零卖。(除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹划步履)(不得从事国度和本市产业战术辞谢和适度类款式的筹划步履。)

　　完毕本公告流露之日，厚鸿科技总财富为100万元，净财富为100万元，营业收入、净利润为0万元，以上数据未经审计。

　　2、成都厚汉科技有限包袱公司

　　注册成本：100万元

　　企业类型：有限包袱公司

　　企业住所：中国（四川）解放贸易锤真金不怕火区成都市天府新区华阳街谈海昌路169号18栋1层55号

　　法定代表东谈主：丁兆

　　教会日历：2023年12月7日

　　筹划范畴：一般款式：工夫行状、工夫开发、工夫探讨、工夫交流、工夫转让、工夫推论；信息探讨行状（不含许可类信息探讨行状）；会议及展览行状；阛阓营销规划；软件开发；信息工夫探讨行状；企业管束探讨；化妆品批发；化妆品零卖。（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹划步履）许可款式：消毒器械销售。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划款式以相干部门批准文献大要可证件为准。）

　　完毕本公告流露之日，成都厚汉总财富为100万元，净财富为100万元，营业收入为0万元、净利润为0万元，以上数据未经审计。

　　三、财务资助地方的情况

　　（一）交易地方

　　公司称呼：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

　　注册成本：2800万元

　　企业类型：有限包袱公司（当然东谈主投资或控股的法东谈主独资）

　　企业住所：成都天府外洋生物城（双流区生物城中路二段18号）

　　法定代表东谈主：丁兆

　　教会日历：2019年11月14日

　　筹划范畴：许可款式：消毒器械销售；第三类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；第二类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；药品坐褥【分支机构筹划】；第三类医疗器械筹划；药品交付坐褥。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划款式以相干部门批准文献大要可证件为准）一般款式：工夫行状、工夫开发、工夫探讨、工夫交流、工夫转让、工夫推论；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；收支口代理；健康探讨行状（不含挽救行状）；信息探讨行状（不含许可类信息探讨行状）；会议及展览行状；阛阓营销规划；企业管束探讨；阛阓访谒（不含涉外访谒）；软件开发；信息工夫探讨行状；工夫收支口；生物基材料制造【分支机构筹划】；生物基材料销售；生物基材料工夫研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；医学研究和锤真金不怕火发展；死活一火工居品工夫研发。（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹划步履）。

　　鼓吹情况：公司握有地方公司50.10%股权，北京厚鸿握有地方公司39.90%股权，成都厚汉握有地方公司10.00%股份。

　　最近一年又一期的主要财务方针：                         单元:万元

　　■

　　注：上述财务数据已由天健管帐师事务所（迥殊庸俗搭伙）审计说明（天健川审〔2023〕1189号）

　　四、关联交易的主要内容

　　公司现在尚未就此内容与汇宇悦迎签署具体公约，公司将按摄影干端正签署公约，公约主要内容如下：

　　1、财务资助金额及期限：总额不进步东谈主民币6，000万元（含已累计向汇宇悦迎为公司全资子公司时间提供的借债700万元），剩余财务资助在额度范畴自公司鼓吹大会审议通过之日起不进步36个月内，把柄履行筹划需要分笔给付。

　　2、资金使用费：把柄履行借债天数，按照中国东谈主民银行公布的同时贷款基准利率计较利息。

　　3、资金开始：公司自有资金。

　　4、资金用途：用于汇宇悦迎的平方运营。

　　五、关联交易的必要性以及对公司的影响

　　汇宇悦迎研发和销售以医疗好意思容为主要用途的II/III类医疗器械居品，现在尚处于居品研发阶段，对资金需求较大，为搞定其研发等日常筹划资金缺口，温存汇宇悦迎的业务发展需求，公司在不影响本身坐褥筹划的情况下向汇宇悦迎提供财务资助。

　　汇宇悦迎系公司控股子公司，公司对其具有骨子的贬抑和影响。在提供财务资助时间，公司加强对汇宇悦迎的筹划管束，对其实施灵验的财务、资金管束和风险贬抑，确保公司资金安全。本次财务资助暨关联交易事项不存在损伤公司及鼓吹，极度是中小鼓吹利益的情形，亦不会对上市公司的财务情景和筹划效果产生紧要影响。

　　六、履行的审议法子和专项意见

　　2024年1月16日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。关联董事丁兆先生逃避表决，8名非关联董事的表决收尾为8票答允，0票反对，0票弃权。公司零丁董事对本次关联交易发表了预先认答允见及零丁意见。上述事项尚需提交鼓吹大会审议。

　　（一）零丁董事预先认同及零丁意见

　　零丁董事以为：公司拟在不影响本身平方坐褥筹划步履的情况下，向控股子公司提供财务资助，资金使用费率不低于中国东谈主民银行公布的同时贷款基准利率，价钱公谈、合理，不存在损伤公司及全体鼓吹极度是中小鼓吹利益的情形，答允向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项。

　　（二）监事会意见

　　公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易的事项稳当《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市国法》《公司端正》等相干端正，成都神秘顾客服务公司方案法子正当灵验，资金使用费订价公允。公司本次提供财务资助是在不影响本身筹划的情况下进行的，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的情形，不会对公司的坐褥筹划酿成不利影响。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构以为：公司本次关联交易事项还是第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，公司零丁董事对本次交易事项进行了预先认同，并发表了明确的答允意见，尚需鼓吹大会审议。审议法子稳当《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市国法》等相干法则和设施性文献端正及《公司端正》的端正。本次交易参考同时贷款基准利率实行。本次关联交易系为温存公司控股子公司汇宇悦迎筹划发展所需，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的情形。

　　综上，保荐机构对本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项无异议。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：688553          证券简称：汇宇制药         公告编号：2024-003

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　对于展望2024年过活常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

　　紧迫内容领导：

　　●  是否需要提交鼓吹大会审议：是。

　　●  日常关联交易对上市公司的影响：本次展望的关联交易基于四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“汇宇制药”或“公司”）偏激全资子公司平方坐褥筹划需要，以日常坐褥筹划业务为基础，以阛阓价钱为订价依据，交易订价公允、结算时候与方式合理，不影响公司的零丁性，不存在损伤公司及全体鼓吹利益的情形，不会对关联东谈主形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议法子

　　1、董事会审议情况

　　公司于2024年1月16日召开了第二届董事会第六次会议，公司非关联董事审议通过《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》，关联董事丁兆逃避表决。公司2024年日常性关联交易展望金额总共不进步东谈主民币2，260万元。

　　2、零丁董事预先认答允见及零丁意见

　　公司零丁董事预先认答允见：

　　公司2024年度展望发生的日常关联交易事项为基于公司履行坐褥筹划需要所发生，有意于公司筹划的结识和普及交易效力。本次关联交易订价以阛阓价钱为基础，相干交易罢黜协商一致、公谈交易的原则，不存在损伤公司和全体鼓吹利益的情形，不会影响公司的零丁性。

　　公司零丁董事答允的零丁意见：

　　公司展望2024年将要发生的关联交易均为公司平方筹划业务所需，属平方生意步履，遵命了自发、等价、有偿的原则，订价公谈合理，所发生的关联交易稳当公司的利益，不存在损伤公司和其他鼓吹利益的情况。本次董事会审议公司2024年关联交易事项的方案法子，稳当讨论法律法则和公司端正的端正。

　　综上，公司零丁董事答允《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》，并答允将该议案提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。

　　3、监事会审核意见

　　公司于2024年1月16日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》，并答允将该议案提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。

　　监事会以为：本次日常关联交易的事项，主要为波及公司日常筹划步履的关联交易业务，稳当公司履行筹划需要。上述关联交易罢黜公允合理的原则，不会对公司零丁性及设施运作产生不利影响，不存在损伤公司及公司鼓吹极度是中小鼓吹利益的情形。

　　4、审计委员会意见

　　公司于2024年1月16日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过了《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》，全体委员一致答允通过该议案，并答允将该议案提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议。

　　公司第二届董事会审计委员会以为，本次展望的关联交易属于公司日常关联交易，以平方坐褥筹划业务为基础，以公允价钱为订价依据，不影响公司的零丁性，不存在损伤公司、全体鼓吹极度是中小鼓吹利益的情形。

　　本次展望2024年过活常关联交易稳当“在当年12个月内公司与吞并关联东谈主发生的关联交易达到3，000万元且占公司最近一期经审计总财富或公司市值1%以上。”的端正。本议案尚需提交公司2024年第一次临时鼓吹大会审议，相干关联鼓吹将逃避表决。

　　（二）本次日常关联交易展望金额和类别

　　单元：万元

　　■

　　注1：占同类业务比例=该类关联交易展望金额或履行发生金额/该年度同类业务的发生额或展望发生额（注：2023年度同类业务发生额未经审计）

　　注 2；2023年1月-12月履行发生额为不含税价价钱且未经审计，最终数据以管帐师审计为准；下同。

　　（三）2023年日常关联交易的展望和实行情况

　　单元：万元

　　■

　　二、关联东谈主基本情况和关联关系

　　（一）福建南边制药股份有限公司的基本情况

　　1、企业称呼：福建南边制药股份有限公司

　　2、住所：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

　　3、主要坐褥筹划地：三明市明溪县雪峰镇东新路98号

　　4、法定代表东谈主：刘平山

　　5、注册成本：19213.5万元东谈主民币

　　6、教会日历：2001年9月3日

　　7、主营业务：许可款式:药品坐褥;药品收支口;保健食物销售;食物互联网销售(销售预包装食物);食物筹划(销售预包装食物);食物筹划;饮料坐褥;食物坐褥;第三类医疗器械筹划;第二类医疗器械坐褥;第三类医疗器械坐褥(照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划款式以审批收尾为准)一般款式:化妆品零卖;化妆品批发;化工居品坐褥(不含许可类化工居品);化工居品销售(不含许可类化工居品);死活一火工居品工夫研发;林业居品销售;农作物栽培行状;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医疗拓荒租出;专用拓荒修理;健康探讨行状(不含挽救行状);第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械坐褥(除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹划步履)

　　8、主要鼓吹：福建华闽收支口有限公司，所握股比例44.60%，上海熙华检测工夫行状股份有限公司，所握股比例10.61%，四川汇宇制药股份有限公司，所握股比例7.96%，张元启，所握股比例6.01%，上海安必生制药工夫有限公司，所握股比例5.31%。

　　9、主要财务数据（经华兴管帐师事务所（迥殊庸俗搭伙）审计）：2022年12月31日总财富：83，254.49万元，鼓吹职权：70，059.31万元；2022年度营业总收入：16，024.99万元，包摄母公司鼓吹的净利润：1，208.53万元。

　　（二）四川汇宇悦迎医药科技有限公司的基本情况

　　1、企业称呼：四川汇宇悦迎医药科技有限公司

　　2、企业住所：成都天府外洋生物城（双流区岐黄二路1533号3号楼4楼415室-418室）

　　3、法定代表东谈主：丁兆

　　4、注册成本：2800万元

　　5、企业类型：其他有限包袱公司

　　6、教会日历：2019年11月14日

　　7、筹划范畴：许可款式：消毒器械销售；第三类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；第二类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；药品坐褥【分支机构筹划】；第三类医疗器械筹划；药品交付坐褥。（照章须经批准的款式，经相干部门批准后方可开展筹划步履，具体筹划款式以相干部门批准文献大要可证件为准）一般款式：工夫行状、工夫开发、工夫探讨、工夫交流、工夫转让、工夫推论；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；收支口代理；健康探讨行状（不含挽救行状）；信息探讨行状（不含许可类信息探讨行状）；会议及展览行状；阛阓营销规划；企业管束探讨；阛阓访谒（不含涉外访谒）；软件开发；信息工夫探讨行状；工夫收支口；生物基材料制造【分支机构筹划】；生物基材料销售；生物基材料工夫研发；工业酶制剂研发；第一类医疗器械坐褥【分支机构筹划】；医学研究和锤真金不怕火发展；死活一火工居品工夫研发。（除照章须经批准的款式外，凭营业牌照照章自主开展筹划步履）

　　8、鼓吹情况：汇宇制药握有50.10%股权，北京厚鸿科技有限包袱公司（以下简称“北京厚鸿”）握有39.9%股权，成都厚汉科技有限包袱公司（以下简称“成都厚汉”）握有10.00%股权。

　　最近一年又一期的主要财务方针：                           单元:万元

　　■

　　注：上述财务数据已由天健管帐师事务所（迥殊庸俗搭伙）审计说明（天健川审〔2023〕1189号）

　　（三）与上市公司的关联关系

　　福建南边制药股份有限公司（简称“南边制药”）为公司的参股企业，公司握有南边制药股份比例为7.96%，为径直握有南边制药股份5%以上的法东谈主鼓吹。

　　四川汇宇悦迎医药科技有限公司系北京厚鸿、成都厚汉参股的公司，北京厚鸿、成都厚汉为公司履行贬抑东谈主丁兆贬抑的企业，为公司的关联方。

　　（四）践约才略分析

　　上述关联方资信情况雅致，照章握续筹划，具备雅致的践约才略。公司上年发生的相干关联交易均按合同实行，公司将把柄业务开展情况就展望发生的日常关联交易与关联方签署合同或公约并严格按照商定实行，两边践约具有法律保险。

　　三、关联交易主要内容和订价战术

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次展望的日常关联交易主如若向关联方购买原材料、向关联方提供租出行状、向关联方销售原材料及提供或者接受专项工夫行状等，均为公司开展日常筹划步履所需，通盘交易均将与关联方坚忍书面公约，交易价钱齐按公谈、公开、平允的原则，以阛阓公允价钱为依据，由两边协商笃定，不会导致损伤公司及鼓吹利益的情形发生。

　　（二）关联交易公约签署情况

　　为惊羡两边利益，本次日常关联交易额度展望事项经董事会审议通事后，公司与上述关联方将把柄业务开展情况坚忍具体的相干合同或公约。

　　四、关联交易认识和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司偏激全资子公司平方筹划步履所需，有意于促进公司相干业务的发展与筹划结识。

　　（二）关联交易订价的公允性和合感性

　　公司与关联方之间的交易是基于日常业务历程中按一般生意条件进行，关联交易订价公允，罢黜公开、公谈、平允的原则，不存在损伤公司和全体鼓吹尤其是中小鼓吹利益的步履。

　　（三）关联交易的握续性

　　本次展望的日常关联交易不会影响公司的零丁性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务情景、筹划效果产生不利影响。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构以为：上述2024年过活常性关联交易展望事项还是公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，零丁董事发表了明确答允的预先认答允见和零丁意见，尚需鼓吹大会审议。上述事项已履行了必要的审批法子，方案法子稳当《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市国法》等法律法则以及《公司端正》的端正。公司上述日常关联交易展望情况是公司与关联方之间基于筹划管束需要所开展的平方业务走动，以阛阓价钱看成交易的订价基础，罢黜公谈合理的订价原则，不存在损伤公司及全体鼓吹利益的情形。上述关联交易事项对公司的财务情景、筹划效果不会产生紧要不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成紧要依赖。

　　综上，保荐机构对公司2024年过活常性关联交易展望情况无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《四川汇宇制药股份有限公司零丁董事预先认答允见》；

　　（二）《四川汇宇制药股份有限公司零丁董事对于第二届董事会第六次会议相办事项的零丁意见》；

　　（三）《中信建投证券股份有限公司对于四川汇宇制药股份有限公司2024年度展望日常性关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：688553         证券简称：汇宇制药       公告编号：2024-002

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

　　一、 监事会会议召开情况

　　四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年1月10日以电子邮件方式发出奉告，并于2024年1月16日在公司会议室以通信表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主握，应出席监事3东谈主，履行出席监事3东谈主。全体监事认同本次会议的奉告时候、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开法子稳当《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等法律法则及《四川汇宇制药股份有限公司端正》的相干端正，会议决议正当灵验。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》

　　监事会以为：本次公司2024年过活常性关联交易额度展望的事项是按照公谈、平允、公开原则开展，订价公允，罢黜公谈合理的订价原则，交易实施不存在紧要法律圮绝，不会损伤公司和全体鼓吹的利益，审议法子和表决法子稳当《公司法》《证券法》等法律法则以及《公司端正》的相干端正，答允公司2024年过活常关联交易额度展望议案。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于展望2024年过活常性关联交易的公告》。

　　表决情况：3票答允，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　（二）审议通过《对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

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　　监事会以为：公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项稳当《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市国法》《公司端正》等相干端正，方案法子正当灵验，资金使用费订价公允。公司本次提供财务资助是在不影响本身筹划的情况下进行的，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的情形，不会对公司的坐褥筹划酿成不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决收尾：3票答允，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。

　　三、备查文献

　　（一）四川汇宇制药股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：汇宇制药        证券简称：688553            公告编号：2024-001

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何空虚记录、误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年1月16日以通信表决方式在四川省内江市市中区汉阳路333号3幢公司4楼会议室召开。会议奉告会通议贵府已于2024年1月10日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主握，会议应出席董事9东谈主，履行出席董事9东谈主，相干监事及高管列席。全体董事一致答允并认同本次会议的奉告和召开时候、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开法子稳当讨论法律、行政法则、部门规章、设施性文献和《公司端正》的端正，作出的决议正当、灵验。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于开立召募资金专户并授权坚忍召募资金专户监管公约的议案》

　　经审议，答允公司开立新召募资金专户并答允授权公司管束层决定和办理具体讨论事项，包括但不限于本次新增的募投款式实檀越体开立召募资金存储专户，并实时与公司、保荐机构、存放召募资金的生意银行坚忍召募资金监管公约等。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于对于新开召募资金专项账户并坚忍召募资金专户存储三方监管公约的公告》。

　　表决收尾：9票答允，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《对于展望公司2024年过活常性关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于展望2024年过活常性关联交易的公告》。

　　表决情况：8票答允，0票反对，0票弃权。

　　关联董事丁兆逃避表决。

　　该议案尚需提交鼓吹大会审议。

　　（三）审议通过《对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

　　经审议，董事会以为公司向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项稳当《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市国法》《公司端正》等相干端正，方案法子正当灵验，资金使用费订价公允。公司本次提供财务资助是在不影响本身筹划的情况下进行的，不存在损伤公司和中小鼓吹利益的情形，不会对公司的坐褥筹划酿成不利影响。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

　　表决收尾：8票答允，0票反对，0票弃权。

　　关联董事丁兆逃避表决。

　　该议案尚需提交鼓吹大会审议。

　　（四）审议通过《对于提请召开2024年第一次临时鼓吹大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上流露的《四川汇宇制药股份有限公司对于召开2024年第一次临时鼓吹大会的奉告公告》。

　　表决收尾：9票答允，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　四川汇宇制药股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日